عربستان در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
قرار است اتحادیه اروپا به زودی لیستی از 23 کشور که در اقدامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم شکست خورده اند منتشر کند.
میدل ایست نیوز: روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی خبر داد که اتحادیه اروپا به زودی لیست سیاه 23 کشور که در مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی برای تروریست ها شکست خورده اند منتشر خواهد کرد که عربستان سعودی در این سیاهه جای دارد.
این روزنامه در گزارشی تأکید کرد که این گزارش بانک های اروپایی را به اتخاذ تدابیری دربرابر این کشورها و بررسی های بیشتر مبادلات بانکی خود با عربستان سعودی ملزم می کند.
به گزارش این روزنامه بریتانیایی، لیبی، ساموا، پاناما نیز در این لیست سیاه جای دارند و روسیه نیز هرچند در لیست جای نگرفته اما مبادلات مالی بسیار گسترده آن از طریق بانک های اروپا تحت کنترل شدیدتری قرار می گیرد.
فقط یک روز پیش از ماجرای قتل «جمال خاشقجی»، اعلام شد که عربستان سعودی در کامل شدن عضویتش در FATF شكست خورده چون بر اساس بررسی های این سازمان در برخورد با پولشویی جدیت لازم را نشان نداده است.
این لیست نخستین لیست از این نوع است که اتحادیه اروپا آن را تهیه کرده و هدف از آن کنترل اقدامات کشورها برای پولشوی و تأمین هزینه های تروریسم است.
