امریکا سه شهروند لبنانی را بابت ارتباط مالی با حزب الله تحریم کرد + سوابق

میدل ایست نیوز: وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که سه شهروند لبنانی را که برای حزب الله لبنان فعالیت پولشویی می کرده اند در سیاهه تحریم های خود قرار می دهد.

این چندمین بار است که ایالات متحده افرادی را که در تأمین مالی حزب الله لبنان فعالیت می کنند تحریم می کند.

افرادی که اخیرا به این سیاهه اضافه شده اند چه کسانی اند؟

ناظم سعید احمد

براساس بیانیه وزارت خزانه داری امریکا، احمد برای حزب الله حمایت های مالی تأمین می کرده و فناوری و کالا و خدمات به حزب الله می رسانده است.

ناظم سعید احمد تاجر الماس است و از اواخر 2016 به عنوان یکی از حامیان مالی حزب الله شناخته می شود و گفته شده که شخصا اموالی را برای دبیر کل حزب الله تأمین کرده است.

او شرکت های بازرگانی متعددی را در بلژیک داشته که به پولشویی برای حزب الله متهم شده اند. او روابط نزدیکی با شخص «سید حسن نصرالله» و «عبدالله صفی الدین»، نماینده حزب الله در تهران، دارد.

او همچنین از خریداران بزرگ آثار هنری است و اخیرا یک گالری در بیروت افتتاح کرده است. تجارتی که از رایج ترین عرصه های پولشویی در جهان است.

صالح عاصی

صالح عاصی به علت روابط گسترده مالی با احمد طباجه، که پیشتر ازسوی امریکا تحریم شده بود، در سیاهه تحریم های امریکا قرار گرفته است.

صالح عاصی ساکن جمهوری دموکراتیک کنگو  و شریک تجاری طباجه است و زمین های بسیاری برای وی خریداری کرده است. او از شرکت های متعددی که برای خود ثبت کرده برای تسهیل پرداخت اموال به طباجه استفاده می کند.

به گفته خزانه داری امریکا، عاصی از طریق این شرکت ها و با پولشویی و فرار از مالیات ده ها میلیون دلار درآمد سالانه دارد که بخشی از آن را به طباجه در لبنان می رساند.

در ماه های مه و ژوئن 2019، عاصی از حساب یک شرکت تجاری به نام شرکت «اینتر الیمنت» برای پرداخت چند میلیون یورو جهت خرید یک کشتی تفریحی استفاده کرده است. این کشتی تفریحی اخیرا در لیست سیاه امریکا قرار گرفته است.

طونی صعب

طونی صعب حسابدار شرکت پیش گفته «اینتر الیمنت» است که با واریز چند میلیون دلار به حساب های این شرکت و دیگر شرکت های تابع عاصی روند انتقال اموال به احمد طباجه را تسهیل کرده است.