میدل ایست نیوز: یک شهروند امریکایی به پولشویی 9 سال قبل خود از کویت که مبلغ آن به 1.5 میلیون دلار می رسد اعتراف کرد.
به گزارش «الخليج آنلاین»، این ماجرا به سال 2014 بر می گردد و مصر این متهم را در دسامبر سال 2021 پس از 7 سال فرار به امریکا تحویل داد.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری امریکا، بر اساس اسناد موجود در دادگاه فدرال، از ژانویه تا سپتامبر 2014 این متهم اقدام به اختلاس و پولشویی اموال موجود در سفارت کویت کرده و به همراه چند نفر دیگر از اموال ویژه افرادی که برای درمان به امریکا فرستاده شده بودند سوء استفاده کرده است.
اسناد موجود حاکی از آن است که متهمان اقدام به ایجاد شرکت های فرضی کرده اند که هدف آن سوء استفاده از بیماران بوده و با ارائه رسیدهای جعلی به مراکز بهداشتی ادعای ارائه خدمات درمانی می کردند.
این متهم صدها هزار دلار از اموال سرقت شده را در حساب های خود پس انداز کرده بود و از آن ها استفاده شخصی می کرده است.
پس از اینکه این فرد به جرم خود اعتراف کرد، قرار شد در تاریخ 24 آگوست محاکمه شود و ممکن است 20 سال زندان در انتظار وی باشد.
