دستگیری اعضای باند قاچاق پول از لندن به دبی

میدل ایست نیوز: روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: مقامات بریتانیا افرادی را دستگیر کردند که اموالی را از لندن به دبی منتقل کردند.

به گزارش «الحره» این افراد در ازای این کار، از گروه هایی که برای پولشویی نیاز به انتقال دارایی به خارج از کشور داشتند، مبالغی دریافت کردند.

این افراد که وال استریت ژورنال آنان را «شبکه مورچه‌ای» توصیف کرده، برای اینکه امکان حمل بار اضافی داشته باشند، با پروازهای درجه بیزینس کلاس سفر کردند.

طبق آنچه دوربین های فرودگاه لندن نشان داده، این افراد در ظاهر گردشگر چمدان های بزرگی حامل میلیون ها دلار را برای انتقال به دبی جابجا کردند.

عناصر امنیتی بریتانیا به این شبکه پولشویی که بیش از 100 میلیون پوند معادل 125 میلیون دلار را منتقل کرده بود، نفوذ کردند.

تحققات امنیتی حاکی از آن است که یک گروه بر این عملیات نظارت داشته و دارایی ها را از گروه های دیگری دریافت و آن ها را در چمدان هایی در آپارتمان هایی در لندن پیش از تحویل به قاچاقچیان آماده می کرده است.

به محض رسیدن این افراد به دبی، تصویری از یک نامه دریافت کرده که در آن اظهارنامه های گمرکی برای ارائه به مسئولان گمرک و نیز رمز قفل چمدان ها بود.

کارشناسان بریتانیایی می گویند که قاچاقچیان در مدت زمان بین نوامبر 2019 تا اکتبر 2020 اقدام به 83 پرواز برای انتقال دارایی هایی کرده اند که گمان می رود منبع این دارایی ها قاچاق مواد مخدر بوده باشد.