بانک‌های خصوصی عراق مبارزه با پولشویی را تشدید می‌کنند
همگام با تشدید تلاش‌های بانک مرکزی عراق برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بانک‌های خصوصی این کشور نیز بر اجرای دقیق‌تر رویه‌های بین‌المللی و داخلی و اجرای پرداخت‌های الکترونیک در معاملات تاکید دارند.
میدل ایست نیوز: مدیر اجرایی انجمن بانک‌های خصوصی عراق تصریح کرد: بانک مرکزی عراق و بخش بانکی این کشور بر تقویت پایبندی به رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق با دستورالعمل‌های بین‌المللی و قوانین داخلی تاکید دارند و این مسأله می‌تواند جایگاه بانک‌های کشور را در سطح بین‌المللی تقویت کند.
به گزارش بلومبرگ، «علی طارق» در گفتگو با بخش اقتصادی این خبرگزاری تصریح کرد: توجه بیشتری به تقویت سامانه حواله‌های خارجی از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سازماندهی صحیح آن معطوف شده است به گونه‌ای که جریان این وجوه و همچنین معاملات صحیح از طریق تکیه بر کارگزاران بین‌المللی تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: عراق به دنبال تقویت اعتماد بین‌المللی به بخش بانکی این کشور به ویژه پس از آن است که امریکا ۱۴ بانک این کشور را در فهرست سیاه قرار داد و آن‌ها را به اتهام تلاش برای پولشویی و انتقال غیر قانونی پول از انجام معاملات دلاری منع کرد.
مدیر اجرایی انجمن بانک‌های خصوصی عراق تاکید کرد: این کشور در حال حرکت به سمت اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی در معاملات مؤسسات دولتی و همچنین الزام شرکت‌های خصوصی به پرداخت حقوق کارمندان از طریق کارت‌های بانکی است که چنین اقدامی می‌تواند باعث تقویت شمول مالی در کشور شود.
گفتنی است بانک مرکزی عراق هفته گذشته از طرحی برای اصلاح و نوسازی بخش بانکی خبر داد که هدف آن تقویت و تعمیق شمول مالی، ارتقای کارایی و بهره‌وری بخش بانکی خصوصی، ایجاد محیط رقابتی و تقویت انعطاف‌پذیری و توانمندی در مقابله با خطرات عنوان شده است.
