میدل ایست نیوز: سفارت امریکا در بغداد امروز یکشنبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه بیش از ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با شبکه‌ای که در «پول‌شویی به نیابت از ایران» فعالیت داشته‌اند، اعمال کرده است.
در این بیانیه آمده است: «این شبکه میلیاردها دلار را از طریق دفاتر صرافی ایرانی و شرکت‌های پوششی خارجی برای حمایت از کارزارهای تروریستی تهران که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند و جیب نخبگان رژیم را پر می‌کنند، پول‌شویی کرده است.»
این بیانیه توضیح داده است: «در قالب این شبکه، برادران زَرّین‌قلم و شرکای آن‌ها با استفاده از چندین شرکت پوششی در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ، به افراد ایرانی تحت تحریم کمک می‌کنند تا از فروش نفت و سایر کالاهای مشمول تحریم‌های امریکا درآمد کسب کنند.»
این بیانیه تأکید کرده است: «این نخستین اقدام علیه شبکه مالی موازی ایران از زمان صدور یادداشت امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در تاریخ ۴ فوریه است.»
هم‌زمان، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری امریکا (FinCEN) نیز ابلاغیه‌ای صادر کرده تا به مؤسسات مالی امریکایی و بین‌المللی در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایران کمک کند. این ابلاغیه شامل اطلاعاتی درباره شیوه‌های تأمین مالی غیرقانونی، همچنین شاخص‌های خطر مربوط به قاچاق نفت ایران، فعالیت‌های بانکی موازی، و خرید سلاح و قطعات با کاربرد دوگانه است.
در پایان این بیانیه آمده است: «ایالات متحده همچنان ایران را از دسترسی به شبکه‌های مالی و نظام بانکی جهانی محروم خواهد کرد، تا زمانی که این کشور به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود ادامه دهد. ما تلاش‌ها برای حساب‌کشی از کسانی که در صدد تضعیف صلح و امنیت جهانی هستند را تقویت خواهیم کرد.»
