بازپس‌گیری ۴ میلیارد دینار از 3 شرکت به اتهام کلاهبرداری ارزی در عراق

میدل ایست نیوز: شورای عالی قضایی عراق در ادامه مبارزه با مفاسد ارزی، موفق به بازپس‌گیری 4 میلیارد دینار از 3 شرکت متخلف شد که با استفاده از شگردهای فریبکارانه در حواله‌های خارجی، از تفاوت نرخ ارز سوءاستفاده می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، شورای عالی قضایی این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: شعبه دوم دادگاه تحقیق الکرخ، امروز موفق شد مبلغ 4 میلیارد دینار عراقی را که برخی از شرکت ‌ها از طریق فعالیت‌های مجرمانه تصاحب کرده بودند، به خزانه بازگرداند.

این بیانیه با اشاره به اینکه مبلغ مذکور از سه شرکت متخلف بازپس گرفته شده است، افزود: این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های فریبکارانه در فرآیند انتقال ارز به خارج از کشور، به دنبال سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز و کسب سودهای غیرقانونی بودند که با هوشیاری دستگاه قضایی شناسایی شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این موفقیت با تلاش‌های گسترده و نظارت مستقیم قاضی اول شعبه دوم دادگاه الکرخ محقق شده است و اقدامات قانونی برای شناسایی و برخورد با سایر شرکت‌هایی که با روش‌های غیرقانونی به دنبال کسب سودهای کلان و ضربه زدن به بیت المال هستند، همچنان با قاطعیت ادامه دارد.