بازداشت یکی از بزرگ‌ترین اخلال‌گران بازار ارز و انهدام شبکه حواله‌های غیرقانونی در دیالی
نیروهای سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق طی یک عملیات ضربتی در استان دیالی، موفق شدند یکی از بزرگ‌ترین دلالان و اخلال‌گران بازار ارز را دستگیر و یک شبکه متخلف در زمینه حواله‌های مالی غیرقانونی را منهدم کنند.
میدل ایست نیوز: سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق، روز چهارشنبه، از دستگیری یکی از بزرگ‌ترین اخلال‌گران بازار ارز و انهدام یک شبکه حواله‌های مالی غیرقانونی در استان دیالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، این سازمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: در ادامه عملیات‌های اطلاعاتی علیه برهم‌زنندگان امنیت اقتصادی و دلالان ارز، نیروهای ویژه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در استان دیالی بر پایه داده‌های دقیق اطلاعاتی و پایش فشرده میدانی، عملیاتی سریع و ویژه را به اجرا گذاشتند و آن موفق به بازداشت متهم هنگام ارتکاب جرم و انجام معاملات غیرقانونی دلار و ضربه زدن به بازار داخلی شدند.
این بیانیه می‌افزاید: ماموران در جریان این عملیات، مقادیر معتنابهی دلار و پول ملی، به همراه چند مهر جعلی و یک دستگاه تلفن همراه حاوی اسناد متعدد حواله‌های مالی غیرقانونی را از متهم کشف و ضبط کردند.
متهم در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد با سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز، اقدام به انجام حواله‌های مالی غیرقانونی برای شبکه‌ای فعال در نقاط مختلف می‌کرده است.
سازمان اطلاعات فدرال عراق در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی به ضربات مهلک خود علیه هر کسی که قصد سوءاستفاده و اخلال در امنیت اقتصادی کشور را داشته باشد، با قاطعیت ادامه خواهند داد.
