میدل ایست نیوز: پلیس دبی اعلام کرد با همکاری مرکز مبارزه با کلاهبرداری، اعضای یک باند تبهکار را که با راهاندازی شرکتهای صوری، پولهای سرقت شده از طریق کارتهای اعتباری و بانکی را به سیستم مالی منتقل و از آنها به شکل غیرقانونی استفاده میکردند، متلاشی کرده است.
به گزارش الخلیج، پلیس دبی تصریح کرد: اعضای این باند برای گمراه کردن نهادهای نظارتی و بانکها، شرکتهایی را به ثبت رسانده بودند که در واقعیت هیچگونه فعالیت تجاری نداشتند در حالی که از این شرکتها به عنوان پوششی برای انتقال پولهای نامشروع و پنهان کردن منشأ آنها استفاده میکردند.
پلیس افزود: این عملیات در پی تحقیقات و رصد دقیق و با همکاری شرکای راهبردی پلیس انجام شد به گونه ای که یکی از تیمهای تخصصی پلیس توانست پس از شناسایی روشهای کلاهبرداری، اعضای باند را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دهد.
پلیس دبی تأکید کرد: این اقدام نشان از آمادگی آنها برای مقابله با جرایم سازمانیافته و حفاظت از سیستم مالی و اقتصادی کشور است.
پلیس همچنین از افراد و مؤسسات مختلف درخواست کرد با افزایش آگاهی خود، فعالیتهای مشکوک را گزارش کنند.
