كيف ساعد ترامب إيران على التهرب من العقوبات؟

ميدل ايست نيوز: في 1 مارس، ستبدأ محكمة جزئية أمريكية في نيويورك محاكمة ما يُزعم أنه أكبر مخطط للتهرب من العقوبات على الإطلاق، يقول المدعون العامون إن خطة 20 مليار دولار نفذها بنك خلق التركي المملوك للدولة، بالتواطؤ مع كبار المسؤولين الحكوميين الأتراك، لمساعدة إيران على تجنب معاقبة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

إذا تم العثور على بنك خلق (HalkBank) مذنبًا وانتهى به الأمر خارج النظام المالي الأمريكي، فإن الآثار الاقتصادية على الاقتصاد التركي المترنح بالفعل قد تكون هائلة.

وبالمثل، يمكن أن تكون الهزات السياسية الارتدادية في تركيا من نتيجة المحاكمة مدمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على الأعداء السياسيين في المخطط بأكمله.

منذ أن بدأت القضية الأمريكية قبل أكثر من أربع سنوات، سعى البيت الأبيض لترامب مرارًا وتكرارًا إلى حماية بنك خلق من دفع أي عقوبة لدوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة اثنين من المدعين العامين الفيدراليين الذين يتعاملون مع القضية ومطالبة كبار مسؤولي الحكومة بالضغط على بنك خلق. وزارة العدل لإسقاطه.

وطوال الوقت، ظل سؤال واحد مهمًا: لماذا يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي اتخذت إدارته موقفًا متشددًا ضد إيران، بما في ذلك ما تصفه بحملة “الضغط الأقصى” لخنق اقتصادها – مرارًا وتكرارًا حماية أحد من أكبر مساعدي إيران في التهرب من تلك العقوبات؟

الجواب البسيط: يبدو أن ترامب لم يفهم أبدًا التهم الموجهة إلى البنك أو علاقتها بإيران – وأراد فقط أن يقدم خدمة لرفيقه القوي، أردوغان.

قال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون: “على الرغم من إخباري بما يجري التحقيق من أجله بنك خلق، ما زلت غير متأكد من أنه قدّر بالكامل لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران ثم ارتكاب الاحتيال المالي من خلال الكذب بشأن الانتهاكات سعى لشرح القضية للرئيس. لا أعتقد أن ترامب استوعب تمامًا طبيعة التهم الأساسية.

أوضح بولتون أن النهج كان له علاقة بفتنة ترامب بالقادة الاستبداديين – ونهجه الشخصي والمعاملات في السياسة الخارجية.

“أعتقد أن ترامب قد استوعب للتو كيف أن [الرئيس الصيني] شي [جين بينغ] و [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين وأردوغان يمكن أن يفعلوا شيئًا ما في بلدانهم دون أن يضطروا إلى أخذ العقوبات بالحسبان”.

المخطط الذي يقول ممثلو الادعاء إنه أكبر جهد للتهرب من العقوبات في التاريخ بدأ في أواخر عام 2012 بطلب من أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، وفقًا لشهادة الرجل في قلب الخطة، تاجر الذهب التركي ـ الإيراني رضا ضراب. كانت الخطة أن تقوم إيران بتحويل صادراتها من النفط والغاز إلى ذهب يمكنها الوصول إليه بالفعل – وهو أمر صعب بسبب العقوبات الأمريكية الحالية.

حتى بعد أن حذر المسؤولون عن العقوبات الأمريكية بنك خلق في أوائل عام 2013 من أنه “في فئة خاصة بهم” عندما يتعلق الأمر بالمشاركة المحتملة في مناورة للتهرب من العقوبات الإيرانية، وجد مديرو البنوك وضراب طريقة للمضي قدمًا.

قال جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو الآن شريك في شركة Morrison & Foerster: “هذه المزاعم غير مسبوقة إلى حد ما من حيث خطورة ونطاق الخداع والتهرب المزعوم”.

وحتى بعد إغلاق البنك مرة واحدة، بعد مداهمة أواخر عام 2013 من قبل سلطات إنفاذ القانون التركية، سرعان ما عاد البنك إلى العمل. وفقًا للائحة الاتهام الأمريكية، دفع ضراب رشاوى لضمان الإفراج عنه وعن زملائه المتهمين وتأمين رفض القضية في عام 2014. ثم ناشد بنك خلق لإعادة تشغيل مخطط التهرب من العقوبات؛ وأشارت لائحة الاتهام إلى أن أردوغان ورفاقه “أصدروا تعليمات لبنك خلق باستئناف المخطط، ووافق بنك خلق”.

استمر المخطط حتى قرر ضراب القيام برحلة إلى عالم ديزني. في مارس 2016، تم اعتقاله في ميامي، وأغلق البرنامج نهائيًا.

على الفور تقريبًا، ولسنوات بعد ذلك، بدأت الحكومة التركية في الضغط على المسؤولين الأمريكيين للتخلي عن القضية – بدءًا من الاعتماد على نائب الرئيس آنذاك جو بايدن. حاول أردوغان فيما بعد إقناع الرئيس باراك أوباما بالتدخل. رفض كل من بايدن وأوباما رفضا قاطعا.

ولكن بعد ذلك جاء تنصيب ترامب. في فبراير 2017، سافر رودي جولياني، مستشار البيت الأبيض ثم المحامي الشخصي للرئيس فيما بعد، ومايكل موكاسي، المدعي العام السابق في عهد جورج دبليو بوش، الذي كان قد بدأ يمثل ضراب، إلى تركيا لمناقشة القضية مع أردوغان.

في آذار (مارس) 2017، تم فصل بريت بارارا، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك – الذي كان يشرف على قضية بنك خلق – على الرغم من ضمان ترامب المسبق بأنه سيبقى في منصبه. لكن القضية استمرت.

في وقت لاحق من عام 2017، حاول ترامب إقناع وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون للضغط على وزارة العدل لإسقاط القضية ضد ضراب. وقال تيلرسون إنه رفض ذلك واعترض على جهود ترامب معتبرا أنها تدخل غير قانوني.

قال تيلرسون لمجلة فورين بوليسي إنه “لم يكن متأكدًا حقًا من أن (ترامب) فهم حجم قضية بنك خلق”، وحاول شرح خطورة قضية بنك خلق دون نجاح.

استمر جولياني وموكاسي في الضغط على تيلرسون للتدخل في القضية، وقال إنه قال لهم: “أنتم جميعًا تنبحون الشجرة الخطأ هنا لأنكم لن تجدوا وكالة في الحكومة ستقدم المشورة للحكومة لفعل هذا.” حذر تيلرسون المدعي العام آنذاك جيف سيشنز من توقع ضغوط مماثلة من ترامب – والتي جاءت على النحو الواجب، والتي رفضتها سيشنز. يتذكر تيلرسون: “لا يمكننا إسقاط القضية”.

لسنوات، استمرت تركيا – وجماعات الضغط التي عينتها في واشنطن – في محاولة إقناع المسؤولين في إدارة ترامب بإلغاء تحقيق بنك خلق. حاول ترامب إقناع خلفاء سيشنز، القائم بأعمال النائب العام السابق ماثيو ويتاكر والمدعي العام السابق ويليام بار، بإسقاط القضايا ضد ضراب وأتيلا والبنك. قاد بار الجهود للتفاوض على صفقة يتجنب البنك بموجبه الرسوم.

واستمرت مشاركة ترامب الشخصية. في 1 ديسمبر 2018، اجتمع ترامب وأردوغان في اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس، وناقشا قضية العقوبات. وذكر بولتون في كتابه الأخير أن ترامب أخبر أردوغان أنه “سيهتم بالأمور”. كتب بولتون أن أردوغان قدم إلى ترامب مذكرة من King & Spalding، التي مثل بنك خلق. قلب ترامب الصفحات بشكل سريع ثم قال إنه يعتقد أن بنك خلق بريء.

قال بولتون لمجلة فورين بوليسي: “استطيع ان اقول لكم ان ترامب لم يقرأ الصحف. لقد قلب الصفحات حرفيا. لقد كان جزءًا من أنا رجل كبير، ولست بحاجة إلى قراءة الصحف، سأأخذ كلامه فقط، يبدو مقنعًا للغاية. “لقد كان مذهلاً حقًا. لكن كان لذلك الأثر الذي أراده على أردوغان “.

بعد أسبوعين، تحدث القادة عبر الهاتف، وأخبر ترامب، وفقًا لبولتون، نظيره التركي بأننا “نقترب جدًا من حل بشأن بنك خلق”.

في أبريل 2019، أخبر ترامب أردوغان أنه كلف بار ووزير الخزانة ستيفن منوشين بمعالجة القضية. في ذلك الشهر، في اجتماع بالمكتب البيضاوي، التقى ترامب وصهره جاريد كوشنر ومنوشين ببيرات البيرق، صهر أردوغان ووزير الخزانة التركي في ذلك الوقت. وبحسب لائحة الاتهام، فإن البيرق متورط في المخطط. عقد منوشين ستة اجتماعات إضافية مع القيادة التركية العليا بين عامي 2017 و 2019.

واستمرت الجهود حتى عام 2020، عندما أمر ترامب بإقالة مدعي عام آخر في المنطقة الجنوبية في نيويورك، هذه المرة جيفري بيرمان.

أشار بولتون في كتابه إلى ميل ترامب إلى تقديم خدمات شخصية للطغاة الذين يحبهم. ولكن في قضية بنك خلق، فإن تقديم خدمة لحاكم مستبد كان بمثابة تضارب مباشر مع المصالح الأمريكية المعلنة – وقانون الولايات المتحدة.

قال بولتون إن افتتان ترامب بالزعماء الاستبداديين متجذر في نوع من التبادل الابتزازي حيث يقول ترامب، “أوه، أنت بحاجة إلى خدمة، سأقدم لك معروفًا”، مع العلم أنه يمكن أن يعود إلى أردوغان للحصول على معروف في المقابل. قال بولتون إن ترامب قال لأردوغان: “أنا أفعل ذلك من أجلك فقط”.

ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة التركية في واشنطن على طلبات التعليق.

لم تطرح إدارة ترامب أبدًا أي مصلحة للأمن القومي كسبب لإلغاء القضية – وسيكون من الصعب الضغط عليها، حيث تغض الطرف عن الجهود الإيرانية الهائلة للتهرب من العقوبات وتأمين مليارات الدولارات بشكل مباشر ضد الأمن القومي الأمريكي.

“لن تكون هناك أنواع أكثر خطورة من الاتهامات من الادعاءات بأن النظام المالي الأمريكي قد تم استخدامه وإساءة استخدامه بطريقة تقوض سلامة تلك العقوبات ضد إيران في تلك الفترة حيث كان برنامج الأسلحة النووية أمرًا كان احتمالًا حقيقيًا، قال سميث، الرئيس السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

قال تيلرسون إنه لم تكن هناك سياسة خارجية أو هدف استراتيجي وراء سلوك الرئيس مع أردوغان وبنك خلق.

وقال: “هذا ما جعل الأمر صعبًا دائمًا في التعامل مع المواقف التي يبدو أن الرئيس يريد فيها منح الإغاثة لشخصيات استبدادية للغاية، سواء أكان أردوغان أو [زعيم كوريا الشمالية] كيم [جونغ أون] أو في القائمة”.

وأضاف: “كانت هناك مناسبات أخرى يطلب فيها أردوغان من الرئيس القيام بأشياء معينة، وسأتدخل أنا أو آخرون وأشرح للرئيس أنه لن يكون من الصعب القيام بذلك فحسب، بل من المحتمل أن يكون غير قانوني”.

تمت معاقبة المتهربين من العقوبات السابقة – مثل البنك الفرنسي بي إن بي باريبا – بغرامات ضخمة. لكن قيمة الردع للعقوبات تتلاشى إذا تمكن أكبر المتهربين من التخلص من المأزق. حذر تيلرسون الرئيس: “إنها سابقة وحقيقة أنك إذا لم تكن على استعداد لمحاكمة هؤلاء الأشخاص على هذه الانتهاكات الأكثر فظاعة بموجب قوانين العقوبات، فما الذي ستفعله في المستقبل مع أي شخص؟”

من نواحٍ عديدة، عكس تعامل ترامب مع تركيا وقضية بنك خلق علاقته الأوسع مع أنقرة. عندما اشترت تركيا أنظمة دفاع جوي روسية الصنع، يعاقب عليها بعقوبات إلزامية بموجب القانون الأمريكي، تردد ترامب. عندما طلبت تركيا من ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا وتمهيد الطريق لهجوم تركي من شأنه أن يهدد شركاء الولايات المتحدة الأكراد على الأرض، امتثل ترامب.

قال نيكولاس دانفورث، زميل أبحاث كبير غير مقيم في المؤسسة الهيلينية للسياسة الأوروبية والخارجية: “في الكثير من القضايا الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، لأسباب لا تزال غير قابلة للتفسير إلى حد ما، بدا ترامب سعيدًا تمامًا بانحيازه إلى جانب أردوغان”. وأشار دانفورث إلى أنه في قضية الأسلحة الروسية وقضية بنك خلق، تضمنت جهود ترامب لاستيعاب أردوغان تقويض سيادة القانون في الولايات المتحدة.

قال دانفورث: “لم أسمع أي شخص يطرح قضية أمن قومي معقولة لرفض أو التقليل من شأن قضية بنك خلق”. “إنه تقدير لمدى قبولنا بشأن لاعقلانية هذه الإدارة، وأن هذا ليس حتى جزءًا من المحادثة”.

يبدأ اختيار هيئة المحلفين في محاكمة بنك خلق الشهر المقبل؛ بعد بضعة أسابيع، وبعد سنوات من الجهود التركية الفاشلة لإلغاء القضية، ستبدأ المحاكمة. وقال أيكان إردمير، العضو السابق في البرلمان التركي والمدير الأقدم لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن الأمر سينطبق أيضًا على مشاكل أردوغان السياسية والاقتصادية.

إن التورط المباشر المزعوم للرئيس التركي في القضية – خاصة إصراره على إعادة تشغيل المخطط حتى بعد إغلاقه لأول مرة – يقوض محاولاته لإلقاء القبض على خصومه من أجل الفوضى ويتركه والبلد عرضة للخطر. كما أنه يفسر الحملة الصليبية التي شنها أردوغان على مدى سنوات لإسقاط القضية.

وقال إردمير: “كانت هناك خطة ضخمة لخرق العقوبات الأمريكية، وتواطأ وزراء تركيا وكبار المسؤولين في ثاني أكبر مقرض عام في تركيا مع عملاء إيرانيين لجعل ذلك ممكناً، بمباركة أردوغان”.

وقال تيلرسون: “كان استنتاجي أن سبب اهتمام أردوغان المستمر بهذا الأمر هو أنه قلق بشأن ما سيظهر أو سيكشف عن تورطه في هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى”.