للسنة السادسة على التوالي.. “فاتف” تبقي على إيران في القائمة السوداء وتحذر من التعامل معها

ميدل ايست نيوز: أبقى فريق العمل المالي (FATF) مرة أخرى إيران وكوريا الشمالية وميانمار على قائمة الدول عالية المخاطر، المعروفة باسم «القائمة السوداء»، داعيًا إلى مواصلة الإجراءات المضادة بحق إيران وكوريا الشمالية، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية مع ميانمار.

وقال هذا الكيان الدولي في بيان أصدره الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول، إن الدول الثلاث لا تزال تواجه أوجه قصور أساسية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويضع فريق العمل المالي، الذي يتخذ من باريس مقرًا له، معايير جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويراقب تنفيذها.

تقدم محدود لإيران واستمرار أوجه القصور الأساسية

أعلن فريق العمل المالي، في القسم المتعلق بإيران، أنه رغم استئناف طهران تفاعلها مع هذا الكيان، لا تزال الجمهورية الإسلامية غير قادرة على تنفيذ جزء كبير من التزاماتها في إطار خطة العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا للبيان، قدمت إيران في سبتمبر/أيلول 2026 معلومات جديدة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة أوجه القصور التي جرى تحديدها.

وقال فريق العمل المالي إن إيران أحرزت تقدمًا محدودًا في الامتثال الفني لمعايير هذا الكيان من خلال وضع إطار لتلقي الطلبات الدولية الخاصة بتجميد الأصول، إلا أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد لا يزال يواجه أوجه قصور جوهرية.

وأضاف أن الإطار القانوني الإيراني لا يجرّم تمويل الإرهاب بالشكل الكافي، كما أن آلية العقوبات المالية الموجهة لا تتوافق مع المعايير الدولية.

وطالب فريق العمل المالي إيران بتعديل قوانينها الأساسية وإطارها القانوني، بما يلغي أي استثناءات أو قيود تتعارض مع معايير هذا الكيان والتزاماتها الدولية في تجريم تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية الموجهة.

كما كرر هذا الكيان تقييمه السابق بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعروفة باسم «باليرمو»، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، المعروفة باسم «CFT».

وشدد فريق العمل المالي على أن إيران، عند انضمامها إلى الاتفاقيتين، وضعت استثناءات وقيودًا واسعة على قبول بعض الالتزامات الواردة فيهما، كما أن كيفية تطبيق هاتين الاتفاقيتين في القوانين المحلية الإيرانية لا تتوافق مع معايير هذا الكيان.

وذكر البيان أن إيران قدمت في يونيو/حزيران 2016 التزامًا سياسيًا لمعالجة أوجه القصور في نظامها المالي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ خطة عملها في يناير/كانون الثاني 2018. ومع ذلك، قال فريق العمل المالي إن إيران لم تنفذ حتى الآن جزءًا كبيرًا من التزاماتها التي تعهدت بها منذ عام 2016.

وأشار هذا الكيان أيضًا إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عدم التزام إيران بتعهداتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، مذكرًا دول العالم بأنها ملزمة بأخذ مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الناجمة عن إيران في الاعتبار، وفقًا لمعايير فريق العمل المالي.

وخرجت إيران من «القائمة السوداء» لفريق العمل المالي عام 2016، لكنها عادت إليها عام 2020 بسبب عدم تنفيذ توصيات هذا الكيان. وقدمت حكومة حسن روحاني إلى البرلمان الإيراني أربعة مشاريع قوانين لتنفيذ توصيات فريق العمل المالي، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض مشروعي قانون «باليرمو» و«CFT». لكن مجمع تشخيص مصلحة النظام وافق أخيرًا، في مايو/أيار 2025 وخلال رئاسة مسعود بزشكيان، على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية «باليرمو».

تفاصيل الإجراءات المضادة بحق إيران

أشار فريق العمل المالي، في ضوء استمرار مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وعدم استكمال إيران خطة العمل، إلى أنه جدد دعوته الدول الأعضاء وغيرها إلى مواصلة اتخاذ إجراءات مضادة فعالة بحق الجمهورية الإسلامية.

وتشمل هذه الإجراءات منع إنشاء فروع وشركات تابعة ومكاتب تمثيلية للمؤسسات المالية الإيرانية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الإيرانيين في دول أخرى، فضلًا عن تقييد أنشطة المؤسسات المالية الأجنبية في إيران.

كما دعا فريق العمل المالي إلى تقييد العلاقات التجارية والمعاملات المالية مع إيران أو الأشخاص المقيمين فيها، بما في ذلك معاملات الأصول الافتراضية، بما يتناسب مع مستوى المخاطر.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي أكد عليها هذا الكيان، منع إقامة علاقات مراسلة مصرفية جديدة مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في إيران، وإعادة النظر في علاقات المراسلة القائمة استنادًا إلى تقييم المخاطر.

وأعلن هذا الكيان أن إيران ستبقى على قائمة الدول عالية المخاطر إلى حين تنفيذ خطة عملها بالكامل.

وبحسب البيان، إذا أقرت إيران اتفاقيتي «باليرمو» ومكافحة تمويل الإرهاب ونفذتهما بما يتوافق مع معايير فريق العمل المالي، فسيقرر هذا الكيان الخطوات التالية، بما في ذلك احتمال تعليق الإجراءات المضادة.

وحذر فريق العمل المالي أيضًا من أنه إذا لم تحرز إيران مزيدًا من التقدم في تنفيذ خطة عملها، فقد ينظر في اتخاذ إجراءات إضافية.