إيران.. تحديد هوية 4600 متهم بالتورط في أعمال غسيل الأموال

أعلن نائب وزير الاقتصاد في إيران تحديد هوية 4600 شخص يشتبه في تورطهم في أعمال غسيل الأموال.

ميدل ايست نيوز: أعلن نائب وزير الاقتصاد في إيران تحديد هوية 4600 شخص يشتبه في تورطهم في أعمال غسيل الأموال، وقال إنه بينما بقيت العديد من قوانين مكافحة غسيل الأموال سارية قبل الحكومة الثالثة عشرة، فقد أبدت حكومة رئيسي اهتماماً ملحوظاً بتنفيذ القوانين في هذا المجال وقد تم توثيق ما يقرب من 80٪ من الملفات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وبحسب موقع تجارت آنلاين الإيراني، صرح هادي خاني، رئيس مركز المعلومات المالية بأن أي جريمة مالية ونقدية ترتكب في إطار الأعمال الإجرامية وتحاول إيصال صداها إلى العمق الاقتصادي السليم هي جريمة غسيل أموال، ومن واجبات الحكومة في قانون مكافحة غسيل الأموال محاربة هذا النوع من الأعمال الإجرامية.

وفي إشارة إلى قانون مكافحة غسيل الأموال المعتمد عام 2015 وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، قال: “إن واجبات الهيئات التنفيذية المختلفة محددة في هذين القانونين، وواضح تماماً آلية تقسيم العمل الوطني والتنسيق المناسب بين مختلف الدوائر الحكومية بمشاركة الناس ومختلف الكيانات الحقيقية والقانونية من أجل التمكن من مكافحة هذه الأعمال الإجرامية، التي لها تأثير مباشر على شفافية العمل الاقتصادي.”

الاقتصاد الإيراني يتكبد الخسائر بسبب عدم الانضمام لـ”فاتف”

وتطرق خاني أيضاً خلال حديثه، إلى هيكل المجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال بحضور وزراء العدل والخارجية والاستخبارات ومسؤولي المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الجريمة، وقال: “يعقد هذا المجلس مرة كل أسبوعين اجتماعاً في الشأن السياسي والإداري، ولديه على جدول الأعمال التعليمات اللازمة لضبط الأعمال الإجرامية بشكل مستمر.”

وحول طرق التعرف على جرائم غسيل الأموال، قال نائب وزير الاقتصاد: “الشركات الوهمية، وبطاقات العمل المستأجرة، وحسابات تأجير ونقل العقارات والممتلكات، تندرج هذه جميعها في قائمة جريمة غسيل الأموال.”

وأكد خاني: “يجب على جميع الهيئات التنفيذية والجهاز المصرفي والتأمين والبورصة وما إلى ذلك، تحديد المعاملات المشبوهة والإعلان عنها بناءً على المؤشرات المحددة والمُبلغ عنها في القانون.”

وقال نائب وزير الاقتصاد إن مركز المعلومات المالية في إيران أنشأ نظاما للإبلاغ عن الهيئات التنفيذية وسمح للجميع بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. حيث يتم تحديد الأجهزة غير المتصلة بالنظام وإنشاء برامج للوصول إليها.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 − 6 =

زر الذهاب إلى الأعلى