القضاء الإيراني يحكم على أفراد شبكة غسيل أموال بالسجن لمدة 101 سنة

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس المركز الوطني للمعلومات المالية الإيرانية عن ضبط أعضاء شبكة لغسيل الأموال والاحتيال والإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد بقيمة 730 تريليون ريال والحكم عليهم بالسجن لمدة 101 سنة.

وأوضح هادي خاني، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء، أن العمليات والمعاملات المشبوهة التي قام بها المتهم “ك.ب”، والذي استغل بنكي صادرات وتجارت، خضعت للرقابة والتحليل من قبل المركز. وبناءً على التحقيقات وتحليل المعلومات المتاحة، تم التعرف على أعضاء شبكة لغسيل الأموال والاحتيال والإخلال بالنظام الاقتصادي وإحالتهم إلى السلطات القضائية.

وأضاف: أدى التعاون بين المركز المالي والسلطة القضائية إلى الحكم في المرحلة الابتدائية على 11 عضوًا من أعضاء هذه الشبكة بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 101 سنة، بالإضافة إلى حرمانهم من الخدمات الحكومية. كما تم الحكم بمصادرة وحجز أموال المتهمين التي تبلغ قيمتها أكثر من 730 تريليون ريال وفقًا لقرار المحكمة.

وأشار أمين المجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى التزام المركز بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق أهداف FATF المحلية. معربا عن أمله في أن تسرّع الأجهزة الحاكمة والتنفيذية في تنفيذ واجباتها القانونية بما يتماشى مع قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا خاني إلى الإسراع في بناء شبكات متكاملة على المستويات النظامية والبشرية والتنظيمية لتعزيز مكافحة الأموال غير المشروعة والجرائم المرتبطة بغسيل الأموال مع التركيز على الوقاية من الفساد.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام